Το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων (ΣΔΟΕ) εξάρθρωσε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν να ξεπερνούν τα 88 εκατ. ευρώ. Η πολύπλοκη υπόθεση που απασχόλησε το ΣΔΟΕ για περίπου τέσσερα χρόνια ξεκίνησε μετά την εκτέλεση εντολής του εισαγγελέα οικονομικών εγκλημάτων και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Στο διάστημα αυτό εντοπίστηκε μεγάλο κύκλωμα, στο οποίο συμμετείχαν εταιρείες εμπορίας καυσίμων καθώς και πρατήρια λιανικής. Ουσιαστικά εντοπίστηκε εταιρεία-μετωπίδα που εξέδιδε πλαστά και εικονικά στοιχεία για την κυκλοφορία πετρελαίου σε ελεύθερα πρατήρια. Η ποσότητα που διακινήθηκε ξεπερνά τα 9,5 εκατομμύρια λίτρα, τα οποία δεν προέρχονταν από ελληνικά διυλιστήρια αλλά από το εξωτερικό.

Αφού πέρασαν έξι ντουλάπες κατασχεθέντων εγγράφων, επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα 88,7 εκατ. ευρώ (22,17 εκατ. ευρώ από την Εφορία συν 66,5 εκατ. ευρώ πολλαπλά τέλη).

Παράλληλα, το ΣΔΟΕ διενήργησε και εταιρικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 226 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 266 παραβάσεις σε 83 επιχειρήσεις για υποδηλωμένη και ανασφάλιστη εργασία. Οι εκθέσεις ελέγχου απεστάλησαν στους αρμόδιους φορείς επιθεώρησης εργασίας και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 1.452.500 ευρώ.

Στο στόχαστρο των αρχών έχουν γίνει και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Από έλεγχο εταιρείας ταχυμεταφορών, διαπιστώθηκε ότι επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου δεν εξέδωσε τουλάχιστον 7.400 αποδείξεις λιανικής πώλησης για τα έτη 2020-21, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος άνω των 370.000 €, ενώ δεν κατέβαλε ΦΠΑ μεγαλύτερο άνω των 70.000 ευρώ προς το κράτος.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών και οι αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα είναι τεράστιο, ειδικά όταν η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές εταιρείες «ξεχνούν» να εκδώσουν απόδειξη. Με βάση τα στοιχεία, οι πληρωμές με αντικαταβολή προσεγγίζουν τα 10 δισ. ευρώ ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό, η εφορία και το ΣΔΟΕ αναμένεται να ζητήσουν στοιχεία από τις εταιρείες ταχυμεταφορών (κάτι ανάλογο έχει γίνει και με τις πλατφόρμες παράδοσης) προκειμένου να εντοπιστούν εστίες φοροδιαφυγής.