Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Ελλάδας εξέδωσε γενική εντολή για δέσμευση, μέχρι νεοτέρας, όλων των περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να έχουν στην Ελλάδα η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, 44 ετών, και ο σύζυγός της ή τα στενά μέλη της οικογένειάς της (γονείς, αδέρφια).
Η Καϊλή, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ο σύζυγός της ήταν μεταξύ των τεσσάρων ατόμων που συνελήφθησαν την Κυριακή με κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Η αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομές σε 16 σπίτια μέσα και γύρω από τις Βρυξέλλες και κατέσχεσε 600.000 ευρώ την Παρασκευή στο πλαίσιο της έρευνας για ένα σκάνδαλο διαφθοράς που εμπλέκεται το Κατάρ και διακεκριμένοι ευρωπαίοι πολιτικοί, που ονομάζεται Qatargate.
Ήδη έχει διαβιβαστεί σε όλα τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα η εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη για εντοπισμό λογαριασμών, έλεγχο κινήσεων, ύπαρξη θυρίδων, κατοχή άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Παράλληλα δόθηκε εντολή σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία για δέσμευση όλης της ακίνητης περιουσίας των παραπάνω προσώπων.
Η κίνηση της Αρχής Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος, εκτός από τον ευρύτερο έλεγχο, που ούτως ή άλλως θα διενεργηθεί, στοχεύει, όπως είπαν πηγές στην Καθημερινή, να εντοπίσει τυχόν μετρητά που έχουν στην κατοχή τους οι υπό έρευνα πρόσωπα και να εξακριβώσει είτε πρόκειται για προϊόντα νόμιμης προέλευσης είτε για δωροδοκίες.
Καθώς αυτή η έρευνα ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας, εντοπίστηκε και ελέγχθηκε μια κτηματομεσιτική εταιρεία που είχε συσταθεί πριν από περίπου ένα μήνα από την ευρωβουλευτή και τον σύζυγό της στο Κολωνάκι, η οποία έχει παγώσει ολόκληρη τη δραστηριότητά της. Η αρχή έχει επίσης διατάξει και διενεργήσει έλεγχο στα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα του Καϊλή.
Σε περίπτωση που βρεθούν ενοχοποιητικά στοιχεία και στην Ελλάδα, η Καϊλή θα μπορούσε, θεωρητικά τουλάχιστον, να ζητήσει να δικαστεί στην Ελλάδα, αλλά πηγές είπαν ότι αυτό είναι απίθανο. Σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο, οι κατηγορίες εναντίον της ευρωβουλευτή και του συζύγου της τιμωρούνται με φυλάκιση τριών έως πέντε ετών, ενώ σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία οι ποινές κυμαίνονται από 15 χρόνια και μπορεί να ξεπεράσουν τα 20 χρόνια, ακόμη και σε ισόβια κάθειρξη σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις.
Ωστόσο, νομικές πηγές τόνισαν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει αξιολόγηση καθώς οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα προκύψει και τι θα αποκαλυφθεί.