Η Κύπρος έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής της με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά παραμένουν μέτριες ελλείψεις, αναφέρει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Moneyval ) είπε την Παρασκευή.

Στη δεύτερη βελτιωμένη έκθεση παρακολούθησης (FUR), η Moneyval είπε ότι οι κυπριακές αρχές έλαβαν περαιτέρω μέτρα με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις συστάσεις της FATF σχετικά με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων και εξουσίες των αρχών διερεύνησης και επιβολής του νόμου, εξακολουθούν να υπάρχουν μέτριες ελλείψεις.

Η έκθεση ανέφερε ότι συνολικά, ενώ η Κύπρος έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στην αντιμετώπιση των ελλείψεων τεχνικής συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης και στην πρώτη ενισχυμένη FUR, δεν έχει επαναβαθμολογηθεί σε καμία από τις συστάσεις της FATF για τις οποίες έχει μερική βαθμολογία συμμόρφωσης .

Σύμφωνα με την έκθεση, έχουν ληφθεί περαιτέρω βήματα για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις 8, 15 και 31 από την υιοθέτηση του πρώτου ενισχυμένου FUR, αλλά παραμένουν ορισμένα κενά.