Ο επικεφαλής της ελληνικής αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διέταξε το πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων σε βάρος ενός παρουσιαστή και επτά ακόμη ατόμων, αφού ανακάλυψε στοιχεία για συστηματικό ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στην 80σέλιδη έκθεσή του, ο εισαγγελέας Χαράλαμπος Βουρλιώτης είπε ότι ο τηλεπαρουσιαστής χρωστάει στο κράτος περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και ζήτησε από την οικονομική εισαγγελία να ασκήσει ποινικές διώξεις για απάτη κατά του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. . ενώ ήδη αναζητούνται άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στις παράνομες ενέργειες.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο ύποπτος είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης στην οποία συμμετέχει ένας Αλβανός υπήκοος που έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών και ένας δικηγόρος. Ο Αλβανός ύποπτος εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος σε πολλές εταιρείες που ανήκουν στον τηλεοπτικό παρουσιαστή, σύμφωνα με πηγές.

Ο Βουρλιώτης εντόπισε και έλεγξε 13 εταιρείες που συνδέονται με το εγκληματικό κύκλωμα, ενώ οι ανακριτές αναζητούν περισσότερους υπόπτους που μπορεί να συμμετείχαν στις παράνομες συναλλαγές της ομάδας.

Λίγες μέρες πριν εκδοθεί η αναφορά Βουρλιώτη, το υπουργείο Ανάπτυξης είχε εγκρίνει ενίσχυση 2,5 εκατ. ευρώ σε εταιρεία που συνδέεται με τον τηλεοπτικό παρουσιαστή για δήθεν επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 9,9 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση δεν έχει εκταμιευθεί.