Αρχική EΛΛΑΔΑ Διεθνής σπείρα ‘εφαγε’ 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες! 11 συλλήψεις...

Διεθνής σπείρα ‘εφαγε’ 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες! 11 συλλήψεις στην Ελλάδα!

Στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος προχώρησε η Europol, υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.

Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.

Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Επίσης, προχώρησαν στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ , καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.

Στις 6 Οκτωβρίου του 2020, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές έκαναν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Παράλληλα, κατάσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.

Με εταιρείες- κέλυφος η απάτη

Οι μετέχοντες στην οργάνωση, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα των εταιρειών τους.

Μάλιστα, θέλοντας να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τραπεζικών στελεχών. μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, τα μέλη της σπείρας ζητούσαν από τις τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας και τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες.

Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: europost.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Η Αγιά-Σοφιά έκλεισε έναν χρόνο τζαμί: Προκλητικά μηνύματα Ερντογάν και θρασύτατες ανακοινώσεις

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την πρώτη προσευχή στην Αγιά Σοφιά, μετά την μετατροπή της σε τζαμί και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν… γιορτάζει με ένα...

Συναγερμός στην Κρήτη: Εξαφανίστηκε ζευγάρι – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό και διάσωση ενός ανδρόγυνου που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου σε...

Σοκ στα Χανιά: 19χρονος με νοητική στέρηση καταγγέλλει ότι τον βίαζε ο πατέρας του!

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η καταγγελία 19χρονου, με νοητική στέρηση, που φέρεται να έπεσε θύμα κακοποίησης, από τον ίδιο τον πατέρα του, στα Χανιά....

Φρίκη δίχως τέλος: Και νέα σοκαριστική καταγγελία, από νεαρή κοπέλα σε βάρος του αστυνομικού – προαγωγού της Ηλιούπολης

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως, στο πλαίσιο της ανάκρισης, σε βάρος του 39χρονου απότακτου αστυνομικού από την Ηλιούπολη, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε...

Δραματική προειδοποίηση από τον Καθηγητή Τζανάκη: Από την μετάλλαξη Δέλτα δεν θα γλυτώσει κανένας! Στο τέταρτο κύμα ο κορωνοϊός θα χτυπήσει και τους εμβολιασμένους...

Δραματική προειδοποίηση από τον καθηγητή Πνευμονολογίας Νίκο Τζανάκη, ο οποίος τονίζει πως το τέταρτο κύμα του ιού θα μας επισκεφθεί όλους! Μιλώντας στον ΣΚΑΪ,...