Αρχική EΛΛΑΔΑ Απάτη-‘μαμούθ’ από τρία e-shops: ‘Εξαφάνισαν’ ΦΠΑ ύψους 15 εκατ. ευρώ! Η ‘καλοστημένη...

Απάτη-‘μαμούθ’ από τρία e-shops: ‘Εξαφάνισαν’ ΦΠΑ ύψους 15 εκατ. ευρώ! Η ‘καλοστημένη μπίζνα’!

Νέα επιτυχία από το Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής που έχει εντείνει τους ελέγχους σε εποχές lockdown, όπου ο τζίρος της αγοράς μεταφέρεται σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), καθώς αποκάλυψε απάτη-‘μαμούθ’ από τρία e-shops.

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων και υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.

Διενεργήθηκε έλεγχος σε 3 νομικά πρόσωπα τα οποία πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), καθώς και στις επιχειρήσεις που προμήθευαν τα ανωτέρω καταστήματα.

Από την έρευνα προκύπτει ότι από τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ποσού άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε ποσό άνω των 15.000.000 ευρώ.

Η ‘καλοστημένη μπίζνα’
Το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται, και, στην ουσία, να μην αποδίδονται, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.

Επιπλέον με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).

Η έρευνα συνεχίζεται, σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, ερευνάται η συμμετοχή τριών ημεδαπών προσώπων ως πρόσωπα υποκρυπτόμενα της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών-εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση νομικών και φυσικών προσώπων σε άλλα κράτη-μέλη, με σκοπό τη συλλογή ικανών στοιχείων για την εξάρθρωση του δικτύου.

Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τον καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην πώληση προϊόντων και, σε κάθε περίπτωση, να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο


Πηγή: europost.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Σοκαριστικό βίντεο από τον σεισμό στην Κρήτη: Η στιγμή που καταρρέει στέγη σπιτιού!

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που δείχνει καρέ καρέ τμήμα σκεπής από σπίτι στο Αρχοντικό να πέφτει καθώς το κτήριο ταρακουνιέται από τον ισχυρό...

Συνγερμός από τον Σάκη Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και φθινοπωρινό σκηνικό – Δείτε την πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε αύριο Τρίτη και περαιτέρω πτώση την Τετάρτη, με τη χώρα μας να μπαίνει σε τροχιά φθινοπώρου, όπως επισημαίνει...

Θρίλερ στο Καστελλόριζο: Συνελήφθησαν Τούρκοι, που κατέφυγαν στο νησί κολυμπώντας! Τι ισχυρίστηκαν;

Θρίλερ εκτυλίχθηκε στο Καστελόριζο καθώς τα ξημερώματα της Δευτέρας 27 Σεπτεμβρίου εντοπίστηκαν δύο Τούρκοι που κολυμπούσαν στη θαλάσσια περιοχή, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών....

Τρόμος στην Κρήτη: Νέος ισχυρός μετασεισμός πριν από λίγο στο νησί!

Μια ακόμα ισχυρή μετασεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Κρήτη. Αυτή τη φορά ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 βαθμούς της κλίμακας...

Μητσοτάκης από το Παρίσι: Οι λεπτομέρειες της γιγαντιαίας Αμυντικής Συμφωνίας με τη Γαλλία, τα Ελληνοτουρκικά και η ανύπαρκτη Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο Προσφυγικό – Μεταναστευτικό!

Στον απόηχο της αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει στην ΕΡΤ από το Παρίσι, μέσα από το μουσείο...